В Санкт-Петербурге МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, которой занимались несколько домохозяек.
Как сообщается, группа женщин, во главе которых стояла некая 51-летняя петербурженка, организовала подпольный банк, который действовал четыре года. В схеме участвовали женщины от 40 до 58 лет, а также один мужчина. При помощи 16 фирм и большого числа индивидуальных предпринимателей группа «отмывала» поступающие к ним деньги.
В Питере домохозяйки отмывали деньги через подпольный банк
Средства переводили на счета компаний по фиктивным контрактам, а затем ИП и физические лица выводили их через банкоматы. Группа домохозяек брала за свои услуги не менее 7 процентов проходивших через них средств. В итоге за четыре года они заработали порядка 33,5 миллионов рублей.
Как стало известно uznayvse.ru, теперь участникам подпольного банка грозит до 7 лет тюрьмы.
Источник: